В настоящее время Судебное разбирательство по делу о мошенничестве на FTXВсплыла переписка по электронной почте, проливающая свет на отношения между основателем FTX Сэм Бэнкман-Фрид и правительственные чиновники Багамских островов.
Связи FTX с официальными лицами Багамских островов
В электронном письме, которое было представлено в суде в качестве доказательства, указывается, что Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис обратился к Сэму Бэнкман-Фриду за советом для своего сына по поводу НФТ-проект. Примечательно, что электронное письмо было отправлено с адреса, связанного с премьер-министром Дэвисом. В ответ Бэнкман-Фрид выразил готовность вступить в разговор либо по телефону, либо посредством звонка в Zoom.
Сообщается, что база FTX на Багамах действовала без действующей лицензии уже более двух лет. Эта деталь вызвала вопросы о уровень надзораt и нормативно-правовая база на Багамах, особенно в отношении криптовалютных предприятий. В прошлом правительство Багамских островов подвергалось критике за мягкую позицию в отношении регулирования криптовалютных компаний.
В шаге, который, по-видимому, решает проблемы, связанные с регулированием криптовалют, Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов (SCB) объявила в апреле, что будет вводить более строгие правила для обмена цифровыми активами. Это решение может быть ответом на растущее внимание и необходимость создания надежной нормативной базы для управления растущим крипто-сектором в стране.
Последствия для американского расследования
Вышеупомянутая переписка по электронной почте также сыграла роль в отдельном расследовании, которое проводил прокурор США Даниэль Кудла. Электронная почта была использована для проверки номера телефона Бэнкмана-Фрида во время расследования. Хотя полный масштаб и характер расследования США остаются неясными, существование электронного письма и его содержание добавили еще один слой к разворачивающейся истории.
Появление переписки по электронной почте выдвинуло на передний план отношения между основателем FTX и правительственными чиновниками Багамских островов. Поскольку криптоиндустрия продолжает развиваться и расширяться, важность четких и строгих нормативных рамок становится первостепенной. Багамские Острова, являясь центром многих криптопредприятий, несомненно, будут в авангарде этих дискуссий и разработок.
Автор
